Разыскивается «королева криптовалют»: ФБР назначило цену в 5 миллионов долларов за арест основателя OneCoin

Как исследователь, имеющий опыт расследования финансового мошенничества, я нахожу продолжающееся дело Ружи Игнатовой и схемы OneCoin одновременно интригующим и тревожным. Недавнее объявление о вознаграждении в 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к ее аресту, является свидетельством широкого охвата и воздействия этой глобальной финансовой аферы.

🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇

CryptoWave Telegram

Власти США только что предложили существенное вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту Ружи Игнатовой, создательницы OneCoin.

В сотрудничестве с американскими следователями болгарские власти расследуют крупное дело о финансовом мошенничестве и отмывании денег, связанное с серьезными правонарушениями.

Один из самых разыскиваемых ФБР

Временный прокурор Болгарии Борислав Сарафов подчеркнул совместную работу болгарских и американских правоохранительных органов по делу о мошенничестве с OneCoin. Сарафов подчеркнул, что расследование против Игнатовой, которая разыскивается по обвинениям, связанным с печально известной финансовой пирамидой OneCoin, в обеих странах продолжается.

Сарафов заявил о намерении подать иск против Игнатовой в болгарские суды. Цель состоит в том, чтобы заочно предъявить ей обвинения и впоследствии конфисковать все активы, полученные незаконным путем.

Посол США Кеннет Мертен подчеркнул серьезность обвинений в адрес Игнатовой. Он назвал OneCoin одним из самых крупных мошенничеств за всю историю: согласно сообщениям, жертвы потеряли около 4 миллиардов долларов.

По словам Пламена Тончева, главы Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (SANS), роль Игнатовой в схеме OneCoin заключалась в роли ключевой фигуры в мошеннической финансовой операции, имеющей сильное сходство со схемой финансовой пирамиды.

Взлет и падение OneCoin

Как исследователь, изучающий происхождение OneCoin, я могу проследить ее историю до 2014 года, когда Ружа Игнатова основала компанию. Она представила его как криптовалюту, работающую по схожим принципам. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении стало ясно, что OneCoin не обладает подлинной моделью блокчейна или платежной системой.

По мере того, как в разных странах росли сомнения и запросы, а некоторые обвиняли его в финансовой пирамиде, репутация OneCoin становилась все более сомнительной.

В марте 2016 года Норвежская ассоциация прямых продаж была одной из первых организаций, публично идентифицировавших мошенничество как финансовую пирамиду. Позже в мае того же года Венгерский центральный банк выступил с предупреждением против этой схемы.

В 2017 году OneCoin сделала ложное заявление о том, что это первая вьетнамская компания, уполномоченная правительством функционировать в качестве цифровой валюты. Это заявление было быстро опровергнуто Вьетнамом. В следующем году болгарские правоохранительные органы провели рейд в офисе OneCoin, в результате которого Игнатова исчезла после выдачи ордера на арест.

После ареста сооснователя Себастьяна Гринвуда в 2018 году пост главы компании занял Константин Игнатов. Однако Константин также был арестован в ноябре 2019 года и впоследствии признал вину по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

В 2017 году Игнатова ускользнула от властей, покинув Софию и переехав в Афины. Впоследствии ее имя было включено в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР в 2022 году.

Смотрите также

2024-06-27 06:07