OKX принимает меры: аккаунты, использующие Tornado Cash, будут заблокированы

🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇

CryptoWave Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом динамичном и постоянно развивающемся рынке, я считаю позицию OKX по запрету аккаунтов, связанных с Tornado Cash, разумным решением. Важность соблюдения международных законов и содействия их соблюдению невозможно переоценить, особенно когда речь идет о предотвращении незаконной деятельности, такой как отмывание денег.

Стремясь препятствовать подозрительной деятельности и соблюдать глобальные правила, платформа для торговли цифровой валютой OKX ввела строгое правило, запрещающее любые учетные записи, связанные со спорным сервисом тумблеров Tornado Cash.

Как сообщил генеральный директор OKX Стар Сюй, любая учетная запись, в которой будет обнаружено, что ею манипулировали через Tornado Cash или другие утвержденные организации, такие как Garantex, будет немедленно закрыта.

被制裁的人无法在okx成功开户。
Доступные для вас фотографии:
1. Гарантия Garantex и Tornado Cash, 充值到okx.
2. 从okx提币去被制裁的主体
都会触发合规风控，导致被清退账户。
制裁和普通人很遥远，大部分人完全不需要担心。
— Звезда (@star_okx), 9 августа 2024 г.

Спор о деньгах в Торнадо

Как исследователь, я хотел бы подчеркнуть, что Tornado Cash приобрел известность благодаря своей роли в сокрытии криптовалютных транзакций. К сожалению, некоторые люди злоупотребляют этой функцией анонимности для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и преступные действия. Внимание к этой фирме усилилось после того, как Министерство финансов США ввело против нее санкции в 2023 году, сославшись на ее соучастие в проведении незаконных транзакций на сумму более 7 миллиардов долларов.

Меры соответствия OKX

В настоящее время системы управления рисками в OKX предназначены для выявления и закрытия любых счетов, связанных с Tornado Cash или другими уполномоченными организациями. Как подчеркнул Сюй, крайне важно, чтобы эти действия соответствовали применимым санкционным нормам, особенно тем, которые наложены Соединенными Штатами.

После обвинений в том, что Tornado Cash способствовал переводу незаконным путем средств с помощью криптовалютных атак, OKX приняла меры по ограничению их использования. В частности, 7 августа неизвестный хакер отмыл 1155 эфиров через Tornado Cash после взлома криптобиржи Rain.

#okx #срочно
ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ @okx EXCHANGE ПОД РИСКОМ
С 2019 года мне выпала честь быть связанным с биржевой платформой OKX. В течение этого периода я с энтузиазмом рекомендовал вам его использование и лично нашел его ценным для моих собственных транзакций.
До сегодняшнего дня всё работало честно и стабильно.
Но сегодня я с сожалением признаю, что политика обмена и все такое…
— Друзья Сатоши (@slezisatoshi), 8 августа 2024 г.

OKX принимает меры: аккаунты, использующие Tornado Cash, будут заблокированы

Реакция на опасения пользователей

Как исследователь, изучающий модели транзакций, я обнаружил, что пользователь ранее выполнял существенные транзакции через санкционированные биржи криптовалют и платформы децентрализованного финансирования (DeFi). Интересно, что, несмотря на то, что учетная запись этого пользователя впоследствии была заблокирована, они все еще могли выводить чистые средства до того, как было введено ограничение.

OKX принимает меры: аккаунты, использующие Tornado Cash, будут заблокированы

Как ответственный и послушный криптоинвестор, я хочу прояснить, что OKX, как и многие другие платформы, не может облегчать транзакции с участием физических или юридических лиц, находящихся под санкциями. К сожалению, это означает, что я сам не могу перенести данные из своей старой учетной записи в новую из-за строгих правил, действующих в отношении таких вопросов.

Сюй дал понять более широкой аудитории, что многие пользователи обычно работают за пределами законного бизнеса. В результате они вряд ли понесут вред. Он подчеркнул, что для поддержания приверженности нашей биржи финансовой честности и соблюдению правил необходимо предпринять эти действия.

Влияние на Tornado Cash

Решение OKX приостановить учетные записи Tornado Cash соответствует более широкой тенденции в секторе криптовалют, где платформы все больше отдают приоритет соблюдению нормативных требований и законности. Аналогичные действия были предприняты другими крупными игроками, такими как Binance и Kraken, которые также исключили конфиденциальные монеты из листинга и запретили смешивание монет.

Группа из трех российских эмигрантов, проживающих в Европе, а именно Роман Семенов, Алексей Перцев и Роман Шторм, в 2019 году основала компанию, известную как Tornado Cash.

В мае 2024 года пользователь Tornado Cash Перцев был приговорен к пяти годам тюремного заключения за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег посредством своих финансовых операций.

Смотрите также

2024-08-10 00:40