Министерство юстиции США (DOJ) ясно дало понять, что около 9 миллиардов долларов в биткойнах, которые были украдены с криптовалютной биржи Bitfinex во время взлома в 2016 году, должны быть возвращены обратно на биржу.
🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇
CryptoWave Telegram
В данном конкретном случае в заявлении Министерства юстиции говорится, что в соответствии с действующей правовой базой, по-видимому, не существует идентифицируемых жертв.
Bitfinex потенциально вернет украденные биткойны
Проще говоря, в документах, поданных в суд во вторник, указывается, что биткойны, украденные у Bitfinex, включая 94 643 BTC и дополнительные биткойны, полученные в результате хард-форков, необходимо вернуть.
Как исследователь, я пришел к пониманию того, что, по мнению Министерства юстиции (DOJ), Закон об обязательной реституции жертв (MVRA) не обеспечивает правовую основу для категоризации Bitfinex или владельцев ее счетов в качестве потерпевших в зависимости от конкретного случая. правонарушения, в которых обвиняемые были признаны виновными.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были признаны виновными в сговоре с целью отмывания денег, однако важно отметить, что им не было предъявлено обвинение в первоначальном взломе, который привел к краже биткойнов.
Проще говоря, согласно интерпретации Министерства юстиции, их действия не привели непосредственно к убыткам Bitfinex. Термин «жертва», как он определен в Законе о борьбе с отмыванием денег (MLSA), предполагает причинение конкретного вреда, который является как непосредственным, так и тесно связанным с совершенным преступлением. Однако в данном случае, похоже, это определение неприменимо, поскольку такого прямого и непосредственного вреда не было.
Юридические проблемы при восстановлении криптоактивов
Как криптоинвестор, я понимаю, что в материалах Министерства юстиции подчеркивается, что, хотя принудительное возмещение не требуется на основании текущих обвинительных приговоров, суд по-прежнему имеет право предоставить факультативную реституцию, если сочтет это необходимым.
В сделке ответчики пообещали вернуть Bitfinex незаконно полученные активы. Предлагаемый приказ Министерства юстиции о конфискации распространяется на все средства, полученные со счета Bitfinex Hack.
Это решение может принести Bitfinex значительную денежную выгоду, но также может привести к дополнительным юридическим сложностям. В настоящее время власти возбуждают дополнительный иск о конфискации у третьих лиц для управления другими активами, связанными с операциями ответчиков по отмыванию денег.
Вполне возможно, что эти дополнительные ресурсы, которые были частью сложных операций по отмыванию денег, не подпадают под определение активов, специально отсутствующих на Bitfinex или на счетах ее пользователей.
В 2016 году произошла серьезная кибератака на Bitfinex, которая считается одной из крупнейших хакерских атак в истории криптовалют. Это событие продолжает влиять на дискуссии относительно установления нормативных руководящих принципов и процесса восстановления пострадавших сторон в секторе цифровых валют.
По мере развития событий те, кто причастен к судебному делу, будут внимательно следить за решением суда о возврате конфискованных биткойнов. Это решение может определить направление регулирования криптовалют в будущем и создать прецеденты для методов восстановления в аналогичных ситуациях.
Действия Министерства юстиции направлены на решение финансовых проблем, с которыми сталкивается Bitfinex, а также на внесение ясности в правовые последствия, вытекающие из проблемы кражи цифровых активов.
Пока я пишу эти слова, Биткойн, похоже, вновь подтверждает свою восходящую траекторию, поднявшись примерно на 4% за последний день и приблизившись к отметке в 99 100 долларов.
Смотрите также
- Прогноз биткоина: тенденции цен на криптовалюту BTC
- Прогноз эфириума: тенденции цен на криптовалюту ETH
- Цена на биткойн стремится выше: бычий тренд сигнализирует о новых пиках впереди
- Прогноз Solana: тенденции цен на криптовалюту SOL
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Прогноз XRP: тенденции цен на криптовалюту XRP
- Прогноз Dogecoin: тенденции цен на криптовалюту DOGE
- Прогноз Ethena: тенденции цен на криптовалюту ENA
- Настало ли время покупать Ripple? Одобрение XRP ETF ожидается этим летом!
- Coinbase прогнозирует рост альткойнов после вступления Трампа в должность
2025-01-16 19:17