Как опытный исследователь, глубоко углубившийся в мрачный мир киберпреступности и деятельности в даркнете, я нахожу захватывающим, но обескураживающим наблюдать такие случаи, как случай Ларри Дина Хармона. С одной стороны, отрадно видеть, что власти пресекают эту незаконную деятельность, особенно ту, которая способствует незаконному обороту наркотиков. С другой стороны, кажущийся мягким приговор в виде трех лет за столь масштабную операцию по отмыванию денег вызывает беспокойство.
🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇
CryptoWave Telegram
В судебном заседании в пятницу Ларри Дин Хармон из Огайо получил официальный приговор за управление сервисом микширования криптовалют, известным как Helix, который, как полагают, в период с 2014 по 2017 год обработал цифровыми токенами на сумму более 300 миллионов долларов.
В конце концов Хармона приговорили к трем годам тюремного заключения и обязали сдать активы на сумму до 400 миллионов долларов из-за его участия в отмывании более 300 миллионов долларов в биткойнах через нелегальные онлайн-рынки, торгующие наркотиками.
Как сообщили американские официальные лица, Хармон якобы использовал платформу как средство для очистки незаконных средств от торговцев наркотиками. Эта деятельность привела к переводу около 350 000 BTC в период с 2014 по 2017 год. Несмотря на получение трехлетнего приговора, который считается мягким, он должен выплатить денежную конфискацию на общую сумму 311 145 854 долларов США и конфисковать все конфискованные активы на сумму более 400 миллионов долларов США.
Смягчение приговора по делу об отмывании денег
Согласно протоколам суда, Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 год и, как предполагается, за этот период отмыл около 300 миллионов долларов в биткойнах для торговцев наркотиками. После суда и признания Хармоном вины окружной судья США Берил Хауэлл вынесла приговор к трем годам тюремного заключения.
Помимо тюремного заключения, Хармон также должен находиться под надзором в течение трех лет после освобождения, выплатить суду максимум 311 миллионов долларов и отказаться от всех конфискованных активов, включая криптовалюты и недвижимость на сумму не менее 400 миллионов долларов.
Житель штата Огайо получил три года тюремного заключения и был обязан отказаться от имущества на сумму более 400 миллионов долларов из-за того, что он управлял Helix, платформой в даркнете, которая смешивала криптовалюты. Такое действие было предпринято уголовным отделом Министерства юстиции. #FollowTheMoney #IRSCI
— Управление уголовного расследования IRS (@IRS_CI), 15 ноября 2024 г.
Хеликс: роль Хармона в отмывании денег от продажи наркотиков
Helix, известная платформа для смешивания криптовалют в даркнете, часто использовалась торговцами наркотиками, стремившимися очистить свои незаконные средства. Как указано в пресс-релизе Министерства юстиции, во время транзакций эта платформа обработала около 354 468 биткойнов, что соответствует примерно 311 145 854 долларам США.
Судя по записям, большая часть этих средств используется на незаконных рынках наркотиков в даркнете, причем часть поступает клиентам, проживающим в округе Колумбия. Хармон получил часть этих транзакций в виде платы за обслуживание и комиссий.
Хармон позаботился о том, чтобы Helix был связан с Grams, подпольной поисковой системой в даркнете, и сотрудничал с многочисленными торговыми площадками даркнета в их деятельности по отмыванию денег. Используя свой уникальный API, Хармон связал Helix с системами вывода биткойнов на этих рынках даркнета.
Кроме того, он адаптировал API для обеспечения лучшей совместимости на различных рынках. Между тем, 18 августа 2021 года Хармон признала вину по делу о заговоре по отмыванию денег.
Harmon’s Cooperation Paved The Way For A Lighter Sentence
Первоначально Хармону грозил 20-летний тюремный срок, несмотря на то, что прокурор настаивал на том, чтобы его отправили за решетку как минимум на 63 месяца. Удивительно, но вместо этого председательствующий судья вынес трехлетний приговор, приняв во внимание помощь Хармона в этом деле. Эта снисходительность привела к тому, что 8 ноября Роман Стерлингов был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.
Судья признал, что Хармон пытался добиться закрытия платформы за целых два года до предъявления ему юридических обвинений. Это действие было расценено судом как свидетельство того, что Хармон уже подвергся трансформации, задолго до начала судебного разбирательства.
Смотрите также
- Прогноз Solana: тенденции цен на криптовалюту SOL
- Прогноз Dogecoin: тенденции цен на криптовалюту DOGE
- Прогноз Pepe: тенденции цен на криптовалюту PEPE
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Курс евро к шекелю прогноз
- Возможна цена Solana в 4000 долларов, поскольку SOL вырывается из массивной чашки и ручки
- Прогноз биткоина: тенденции цен на криптовалюту BTC
- Прогноз dogwifhat: тенденции цен на криптовалюту WIF
- Курс доллара к злотому прогноз
- Прогноз эфириума: тенденции цен на криптовалюту ETH
2024-11-17 10:16