🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇
CryptoWave Telegram
Как исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю рыночных манипуляций и мошеннических действий. Однако недавнее событие в криптосекторе действительно застало меня врасплох. Обвинения против ZM Quant, Gotbit, CLS Global, MyTrade и их руководителей не только вызывают тревогу, но и указывают на тревожную тенденцию в отрасли.
В среду было объявлено, что власти США предъявили обвинения четырем криптовалютным компаниям и 14 людям, что ознаменовало первоначальное уголовное дело, сосредоточенное на компаниях финансовых услуг, обвиняемых в манипулировании рынком и мошеннических торговых практиках в криптовалютной индустрии.
Обвинения в манипулировании ценами и объёмами торгов
Как говорится в судебных документах Окружного суда округа Бостон США, штат Массачусетс, одной из обвиняемых фирм является ZM Quant – компания по торговле криптовалютой, базирующаяся на Британских Виргинских островах.
Утверждается, что примерно в период с 2022 по 2024 год ZM Quant тайно сотрудничал с другими, чтобы искусственно завышать торговую активность и стоимость неуказанных цифровых валют, манипулируя их рыночными ценами.
Утверждается, что этот план позволил компании зарабатывать деньги, принимая платежи от криптовалютных фирм, а затем продавая искусственно завышенные криптовалюты по предположительно более высоким ценам, как утверждает обвинение.
В юридических документах излагаются цели предполагаемой схемы, подразумевая, что она в первую очередь нацелена на такие действия, как манипулирование акциями и мошеннические электронные транзакции. Власти утверждают, что причастные к этому лица стремились к личной выгоде, подрывая справедливость рынка и ставя под угрозу доверие инвесторов.
Обвинения в крипто-мошенничестве
Помимо ZM Quant, в обвинениях фигурируют и другие компании, такие как Gotbit, CLS Global и MyTrade, а также их руководители и сотрудники.
Эта синхронизированная операция правоохранительных органов включала в себя аресты, произведенные и на международном уровне. Стоит отметить, что пятеро подозреваемых, причастных к этому делу, либо признали вину, либо согласились это сделать, что позволяет предположить, что они могут быть готовы к сотрудничеству с властями.
Эти предприятия сталкиваются с обвинениями в сомнительном торговом поведении, которое часто называют «мошеннической торговлей», направленной на создание иллюзии активных рыночных операций. Этот обман направлен на то, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и манипулятивным образом искусственно завышать или занижать цены.
Смотрите также
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Прогноз биткоина: тенденции цен на криптовалюту BTC
- Прогноз Solana: тенденции цен на криптовалюту SOL
- Прогноз Sui: тенденции цен на криптовалюту SUI
- Прогноз dogwifhat: тенденции цен на криптовалюту WIF
- Готова ли цена биткойнов к новому рекорду? Аналитик предоставил обновленную информацию о прогнозе на сумму 78 000 долларов
- Курс евро к шекелю прогноз
- Прогноз Neiro: тенденции цен на криптовалюту NEIRO
- Криптоаналитик прогнозирует «гигапамп» цены XRP, вот цель
- Неудачная попытка биткоина пробить $64 000 может привести к катастрофе – аналитик
2024-10-09 22:52