США обвиняют 14 частных лиц и четыре криптокомпании в крупном скандале с «фиктивной торговлей»

Как исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю рыночных манипуляций и мошеннических действий. Однако недавнее событие в криптосекторе действительно застало меня врасплох. Обвинения против ZM Quant, Gotbit, CLS Global, MyTrade и их руководителей не только вызывают тревогу, но и указывают на тревожную тенденцию в отрасли.

💎 Никаких пустых обещаний! В Top Crypto собирают только монеты, которые реально качают твой баланс.

Присоединиться в Telegram

В среду было объявлено, что власти США предъявили обвинения четырем криптовалютным компаниям и 14 людям, что ознаменовало первоначальное уголовное дело, сосредоточенное на компаниях финансовых услуг, обвиняемых в манипулировании рынком и мошеннических торговых практиках в криптовалютной индустрии.

Обвинения в манипулировании ценами и объёмами торгов

Как говорится в судебных документах Окружного суда округа Бостон США, штат Массачусетс, одной из обвиняемых фирм является ZM Quant – компания по торговле криптовалютой, базирующаяся на Британских Виргинских островах.

Утверждается, что примерно в период с 2022 по 2024 год ZM Quant тайно сотрудничал с другими, чтобы искусственно завышать торговую активность и стоимость неуказанных цифровых валют, манипулируя их рыночными ценами.

Утверждается, что этот план позволил компании зарабатывать деньги, принимая платежи от криптовалютных фирм, а затем продавая искусственно завышенные криптовалюты по предположительно более высоким ценам, как утверждает обвинение.

В юридических документах излагаются цели предполагаемой схемы, подразумевая, что она в первую очередь нацелена на такие действия, как манипулирование акциями и мошеннические электронные транзакции. Власти утверждают, что причастные к этому лица стремились к личной выгоде, подрывая справедливость рынка и ставя под угрозу доверие инвесторов.

Обвинения в крипто-мошенничестве

Помимо ZM Quant, в обвинениях фигурируют и другие компании, такие как Gotbit, CLS Global и MyTrade, а также их руководители и сотрудники.

Эта синхронизированная операция правоохранительных органов включала в себя аресты, произведенные и на международном уровне. Стоит отметить, что пятеро подозреваемых, причастных к этому делу, либо признали вину, либо согласились это сделать, что позволяет предположить, что они могут быть готовы к сотрудничеству с властями.

Эти предприятия сталкиваются с обвинениями в сомнительном торговом поведении, которое часто называют «мошеннической торговлей», направленной на создание иллюзии активных рыночных операций. Этот обман направлен на то, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и манипулятивным образом искусственно завышать или занижать цены.

Смотрите также

2024-10-09 22:52