🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇
CryptoWave Telegram
Обвиняемым по делу об обмене ACE грозят длительные тюремные сроки
Власти Тайваня назначили суровые сроки тюремного заключения основателю ACE Exchange Дэвиду Пэну и предыдущим руководителям в качестве главных подозреваемых в предполагаемой схеме, связанной с мошенничеством и отмыванием денег. Этот шаг последовал за выдвижением новых обвинений против Пана и других лиц со стороны тайваньского следственного органа.
Обвиняемым по обмену ACE грозит длительный тюремный срок
В пятницу, 26 апреля, окружная прокуратура Тайбэя выдвинула обвинения против 32 человек по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Среди обвиняемых — Пань, его деловой партнер Линь Кенг-хун и адвокат Ван Чэнь-хуан, занимавший должность председателя биржи.
Прокуроры утверждали, что ответчики продавали инвестиции в несколько цифровых токенов, таких как NFTC, монеты Bitnature и MoChange, созданный Ace Exchange. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые подготовили фальшивые документы и официальные документы, чтобы повысить доверие к этим инвестиционным возможностям.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом:
Недавнее сообщение местных новостей показало, что финансовые потери достигли примерно 800 миллионов тайваньских долларов (24,56 миллиона долларов), что значительно превышает предыдущие оценки в 340 миллионов тайваньских долларов. Мошеннические действия привели к существенным финансовым неудачам для более чем 1200 инвесторов, в результате чего тайваньские прокуроры предложили Пану и Линь тюремное заключение сроком не менее 20 лет.
Прокуроры заявили, что на счет Вана было переведено около 43 миллионов тайваньских долларов, которые он впоследствии использовал для вложения 26 миллионов тайваньских долларов обратно в биржу токенов для манипулирования ценами. Как старшему юристу Вану потенциально может грозить минимальное наказание в виде 12 лет тюремного заключения, если будет доказано его участие в мошеннической схеме.
Позиция и реакция Ace Exchange
Кроме того, в ходе расследования было обнаружено, что Пан и его партнеры заработали минимум 2,2 миллиарда тайваньских долларов от продажи токенов и других продуктов, связанных с блокчейном. Более того, обвинение раскрыло их намерение скрыть доходы, купив на часть этих средств недвижимость в округе Илань.
В ответ на обвинения, выдвинутые против Пана, Ace Exchange пояснила, что он не играл никакой роли в их повседневной бизнес-операции после 2022 года. Они также подчеркнули, что их платформа продолжала нормально функционировать, поскольку они сотрудничали с правоохранительными органами.
Смотрите также
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Прогноз Pepe: тенденции цен на криптовалюту PEPE
- Прогноз биткоина: тенденции цен на криптовалюту BTC
- Прогноз Toncoin: тенденции цен на криптовалюту TON
- Что стояло за обвалом цен на биткойны и эфириум?
- Прогноз dogwifhat: тенденции цен на криптовалюту WIF
- Прогноз эфириума: тенденции цен на криптовалюту ETH
- Быки сиба-ину рвутся вперед: аналитик прогнозирует рост цен на 480% — вот почему
- Цена XRP до $100: почему она еще не достигла этой цены?
- Снижение биткойнов не повод для беспокойства, $100 000 все еще на карту, говорит аналитик
2024-04-28 19:16